经到会董事、监事认真审议，会议通过了如下事项：①审议通过了《公司2005年第一季度报告》；②审议通过了“关于转让齐鲁医疗投资有限公司股权的议案”；③审议通过了“关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案”；④审议通过了“关于独立董事于剑波先生辞职的议案”；⑤审议通过了“关于增补公司独立董事的议案”；⑥审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”；⑦审议通过了“关于修改《公司股东大会议事规则》的议案”；⑧审议通过了“关于修改《公司董事会议事规则》的议案”；⑨审议通过了《公司重大信息内部报告制度》；⑩审议通过了“关于召开2004年年度股东大会的议案”：决定于2005年5月29日召开公司2004年年度股东大会。

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