董事会会议由董事长张兆亮先生主持。会议应到董事9名，实到7名，董事张璨女士因病未参加会议，独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并代为表决，公司监事列席了会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　董事会以全票审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、 “ 公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 ” 、 “关于计提2004年度各项资产减值准备的议案 ”、《公司2004年年度报告》及《摘要》、 “ 关于王希军先生辞职的议案 ” 。

　　监事会会议由监事会主 席马国臣 先生主持，全体监事参加了会议 。 会议全票审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、“ 关于计提2004年度各项资产减值准备的议案”、 《公司2004年年度报告》 及《摘要》。

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